Tres dominicanos de seis acusados se declaran culpables en Nueva Jersey por lavado de US27MM de drogas en República Dominicana y Colombia

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._

Dos hombres del condado de Passaic
admitieron hoy su papel en un negocio
ilegal de transmisión de dinero, anunció
hoy la fiscal federal interina Rachael A.
Honig.
Erickson Checo Almonte, 31 de Passaic,
Nueva Jersey, y Jordano Abreu Diaz, 24 de
Clifton, Nueva Jersey, se declararon

culpables por videoconferencia por
separado el 25 de octubre de 2021 ante el
Distrito de EE. UU. Brian Martinotti por
informaciones que los acusaban de ayudar y
instigación a un negocio ilegal de
transmisión de dinero.
De acuerdo con los documentos
presentados en este caso y declaraciones
realizadas en el tribunal:
Desde abril de 2017 hasta marzo de 2019,
Erickson Checo Almonte aceptó más de $
3.9 millones en efectivo y compró más de
137 cheques de caja en sucursales bancarias
locales en Nueva Jersey y otros lugares.
Desde noviembre de 2016 hasta agosto de
2017, Abreu Díaz aceptó más de $ 1 millón
en efectivo y compró 39 cheques de caja en
bancos de Nueva Jersey y otros lugares.
Ambos hombres admitieron que el efectivo
que usaron para comprar los cheques
provenía de una actividad ilegal.
La investigación reveló que el dinero en
efectivo era producto de la distribución
ilegal de drogas. Las compras de cheques
fueron parte de un esquema de lavado y

transmisión de dinero ilegal a gran escala
diseñado para ocultar la fuente ilegal del
efectivo y transferirlo de Nueva Jersey a la
República Dominicana y Colombia
mientras se intentaba evitar el escrutinio por
parte de las fuerzas del orden y los bancos
estadounidenses.
El cargo de complicidad en un negocio de
transmisión de dinero ilegal conlleva una
pena máxima de cinco años de prisión y
una multa de $ 250,000 o el doble de la
cantidad involucrada en el delito, lo que sea
mayor. La sentencia para ambos acusados
​​está programada para el 2 de marzo de
2022.
Dos residentes del condado de Passaic
admitieron su papel en un plan de lavado de
dinero de $27 millones que buscaba
transferir las ganancias de las drogas a los
cárteles en el extranjero después de
disfrazar la fuente de los fondos usando
cheques de caja, según la Oficina del Fiscal
de EE. UU.

Erickson Checo Almonte, 31, de Passaic, y
Jordano Abreu Diaz, 24, de Clifton, se
declararon culpables por separado en un
tribunal federal el lunes, reconociendo que
lavaron hasta $ 3.9 millones en ganancias
ilícitas.
Checo Almonte y Abreu Díaz fueron
arrestados y acusados ​​en 2019 junto con
otros cuatro, quienes ayudaron a disfrazar el
dinero de la droga antes de enviarlo a los
cárteles en Colombia y República
Dominicana, alegaron fiscales
estadounidenses.
El lunes, los dos hombres se declararon
culpables de ayudar e incitar a un negocio
ilegal de transmisión de dinero, lo que
podría generarles a cada uno una pena de
prisión de cinco años y más de 250.000
dólares en multas.
Está previsto que sean sentenciados el 2 de
marzo.

Otros acusados ​​en el esquema incluyen:
Felicia Almonte, de Passaic.
Julio de la Cruz Acosta, de Paterson.

Willy Cruz Bonilla, de Paterson.
Emmanuel Núñez Reyes, de Paterson.
La Fiscalía Federal no respondió de
inmediato a una solicitud de detalles sobre
los otros casos.
Sin embargo, un comunicado anterior de la
corte muestra que Cruz Bonilla se declaró
culpable del mismo crimen en septiembre.