RD se dirige a crear sistema de regulación y supervisión de criptomonedas, asegura especialista

Heiromy Castro, especialista en prevención de lavado
de activos y director general de Cumplimiento de Banreservas, aconseja en los dominicanos
no transar en criptomonedas porque en el país hay un vacío legal en ese aspecto y existe el
reto de desarrollar un sistema de regulación y supervisión de las monedas digitales, sin
embargo, consideró que hacia allá se dirige el país.
“El gran reto es supervisar ese sector, regular y supervisar, y para allá vamos porque eso es
una realidad, yo no le sugiero a nadie que lo haga porque hay un vacío, pero es una realidad,
esto no lo va a parar nadie”, manifestó.
En ese sentido, el especialista en prevención de lavado de activos señaló que el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) manda a todos los países y territorios a regularizar los
cripto activos, como tífica este tiempo de monedas.

Castro emitió sus comentarios al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael
Hazim”.
“Dado el vacío legal que existe, el análisis de riesgo que se ha hecho es que es mejor no hacer
transacciones con personas que están transando criptomonedas y el mismo Banco Central
ha sugerido que esa no es una moneda de confianza por el riesgo de lavado que existe”,
agregó.
Consideró también que GAFI manda a regular y no a prohibir porque de hacerlo se generaría
un mercado nrego “horrible”, y ese sentido, expuso que en la ciudad de Nueva York se
estableció que los bancos que hagan posición en cripto activos lleven la misma cantidad de
dinero como garantía de esa inversión que está haciendo.
“Es decir si usted compró un millón de dólares en cripto activos tiene que provisionar un
millón de dólares también y con eso protegían a los ahorrantes de ese tipo de actividad, ellos
todavía están en eso, les resulta muy caro a una entidad hacerlo, pero en Estados Unidos los
cripto activos han calado mucho”, acotó.