Programa y nota: El Conclafit y la UAF celebrarán el VI Congreso Internacional Contra Lavado de Activos

El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo (CONCLAFIT), en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad
de Secretaría Técnica del Conclafit, a través de su Dirección de Asuntos Estratégicos y la
División de Prevención, Educación y Difusión (PEyD), anuncian la celebración del VI Congreso
Internacional Contra el Lavado de Activos, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre de
los corrientes; evento magno que reunirá a expertos nacionales e internacionales que
compartirán las mejores prácticas en el sistema de lucha contra el lavado de activos.
Este Congreso es parte de las actividades de conmemoración del Día Nacional para la
Prevención de Lavado de Activos, instaurado por el Comité Nacional Contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), como respuesta a la iniciativa de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes vienen
impulsando a nivel internacional una cultura antilavado de activos. Esta conmemoración se
realiza en varios países de Latinoamérica incluida la República Dominicana, que acogió el 29
de octubre como Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.
La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, expresó su entusiasmo al afirmar: “El
Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos tiene como objetivo aumentar la conciencia e
interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores público y
privado en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura antilavado en la
República Dominicana”.
Durante los dos días de la jornada, se llevarán a cabo conferencias magistrales, que
abarcarán temas sobre los retos y realidades de los Activos Virtuales (AV) en la República
Dominicana. Además, se desarrollarán paneles de discusión sobre temas cruciales, como
"Uso de la tecnología e inteligencia artificial (IA) como herramientas claves en la gestión de

riesgos de Lavado de Activos (LA)”; “El rol del gobierno corporativo en la Gestión de Riesgos”; y
“Enfoque basado en riesgos: Debida Diligencia del Cliente”.
La Unidad de Análisis Financiero invita a todos los interesados a participar del VI Congreso
Internacional Contra el Lavado de Activos, registrándose en el siguiente enlace.
Sobre el CONCLAFIT
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) es el
ente responsable del funcionamiento y coordinación eficiente del sistema de prevención, detección,
control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva, de naturaleza colegiada (Art. 88, Ley 155-17).
Desde la UAF se ejerce la secretaría técnica del Conclafit, a través del artículo 91 de la Ley Núm. 155-17.
En ese orden, por mandato del Conclafit, desde el año 2018, se celebra anualmente el Congreso
Internacional Contra el Lavado de Activos en conmemoración del Día Nacional para la prevención del
Lavado de Activos, reconocido el 29 de octubre de cada año, que se realiza con el propósito de
incentivar la conciencia y el interés de la sociedad en esta materia, además de articular los sectores
para que de manera conjunta construyan una estrategia antilavado en la República Dominicana.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la
derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de
junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento
del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República
Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT
para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.