Principal ejecutivo dominicano de una empresa de préstamos acusado por fraude de US932 millones al Gobierno federal en ayuda a pequeños negocios

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El principal ejecutivo dominicano y propietario de la empresa de
préstamos MBE Capital Partners, LLC, Rafael Martínez fue acusado ayer martes en la
corte federal del distrito Sur en Manhattan por fraude de $92 millones de dólares en
préstamos del Gobierno federal de Estados Unidos para ayuda a pequeños negocios
afectados por la pandemia COVID-19 desde abril 2020.
Martínez, de 56 años de edad y residente en el exclusivo suburbio Franklin Lakes en
Nueva Jersey, usó $71 millones para comprarse una mansión en Nueva Jersey, una villa
en la República Dominicana, jets privados y carros de alta gama, entre estos, Bentley,
Porsche y Ferrari, dijo en un comunicado la oficina del fiscal federal del distrito Sur de
Nueva York, Damian Williams.
Fue arrestado el lunes y presentado ayer martes ante la jueza federal Katharine H.
Parker.
Es acusado de un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y un cargo
de hacer estados de cuentas falsos a un banco, cada uno de los cuales conlleva una
sentencia máxima de 30 años de prisión; un cargo de hacer declaraciones falsas, que
conlleva una sentencia máxima de dos años de prisión; un cargo de hacer declaraciones
falsas a la SBA, que conlleva una sentencia máxima de dos años de prisión; y un cargo
de robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de dos
años de prisión, que debe cumplirse consecutivamente a cualquier otra sentencia
impuesta.
La fiscalía dijo que Martínez y su empresa, la que cuenta con ramificaciones a
numerosas subsidiarias recibió la aprobación del Programa de Protección de Cheques de
Pago (PPP) administrado por la SBA.
El fiscal dijo que Martínez utilizó representaciones y documentos falsos para obtener
fraudulentamente la aprobación de la SBA para que su compañía, MBE Capital
Partners, LLC (MBE), fuera un prestamista no bancario a través de la PPP y usó esa
aprobación para obtener los $932 millones en capital para emitir préstamos PPP y
ganar más de $71 millones en tarifas de prestamista.
Además, participó en un plan para obtener un préstamo PPP para MBE por un monto
aproximado de $283,764 a través de declaraciones falsas sobre el número de empleados

de MBE y los salarios pagados a los empleados de MBE y utilizando la firma falsificada
del preparador de impuestos de MBE.
"Como se alega, Rafael Martínez fingió su camino para convertir su compañía MBE
Capital Partners en un prestamista PPP de casi mil millones de dólares. Martínez no
solo mintió a una institución financiera para obtener casi $300,000 en fondos de
préstamos PPP para MBE Capital, sino que presentó estados financieros fraudulentos
para que la SBA aprobara los préstamos a MBE Capital y obtuviera más de $800
millones para emitir préstamos PPP”, señala el comunicado.
“Al hacerlo, Martínez y su compañía ganaron más de $70 millones en honorarios de
prestamistas de la SBA, que entre otros artículos de lujo, gastó en una villa en la
República Dominicana, un Ferrari y jets privados”, explicó el fiscal Williams.
“Gracias al increíble trabajo de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley,
nuestra Oficina continuará procesando a aquellos que cometieron fraude a través del
PPP y otros programas de alivio de la pandemia", dijo el funcionario judicial.
Por su parte, el agente especial a cargo Thomas Fattorusso, del Servicio de Impuestos
Internos (IRS), Unidad de Investigaciones Criminales, dijo en un comunicado: que las
empresas estadounidenses y sus empleados han estado luchando debido a una pandemia
global sin precedentes, y el PPP fue creado para servir como una red de seguridad.
“Martínez obtuvo fondos de manera fraudulenta a través de este programa como
receptor y como prestamista y, de hecho, robó fondos de sus compatriotas
estadounidenses para poder comprar una mansión en Nueva Jersey, una villa en el
extranjero y varios vehículos de lujo”, agregó el agente federal.