Preparador dominicano de impuestos acusado de estafar 900 mil dólares en fraude para ayuda pandémica y reembolsos

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El preparador dominicano de planillas de impuestos, Roosevelt
Fernández, de 42 años de edad que había estado preso más de 40 meses por los mismos
delitos, fue arrestado nuevamente y acusado por un fraude de $900 mil dólares a
programas de ayuda pandémica y reembolsos a contribuyentes del Servicio de Rentas
Internas de Estados Unidos (IRS).
Fernández, residente en Salem (Massachusetts) y propietario de la agencia
“Multiservices Solutions”, usaba el negocio para usar falsas identidades de clientes que
acudían a él para pagar sus impuestos al Gobierno, dijeron los fiscales federales de
Massachusetts en un comunicado.
Recibió unos $900,000 en una combinación de ayuda pandémica para negocios
inexistentes que afirmaba dirigir, y reembolsos de impuestos y pagos de estímulo
fraudulentos en nombre de personas que no tenían idea de que Fernández estaba usando
sus identidades para hacerlo.
Podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude
electrónico cuando sea sentenciado el 11 de mayo por el juez Richard Stearns.
Fernández fue acusado a finales de 2020 luego de una investigación del IRS, junto con
el Departamento de Ingresos de Massachusetts e inspectores postales.
El caso salió a la luz cuando varias personas, incluidos antiguos clientes o sus
familiares, comenzaron a intentar presentar sus declaraciones de impuestos y
descubrieron que alguien ya lo había hecho.
Finalmente, se descubrió que Fernández había presentado aproximadamente 40
declaraciones de impuestos estatales y federales fraudulentas, recibiendo reembolsos y
cheques de estímulo.
Los fiscales dijeron que usó documentos falsificados para crear formularios fiscales
para las víctimas, alegando falsamente que trabajaban para grandes corporaciones como
Lahey Health y UPS, recibiendo $620,000.
También estaba recurriendo de manera fraudulenta a fondos destinados a dueños de
negocios en dificultades bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de
Coronavirus (Ley CARES), solicitando 10 préstamos por Desastre y Daños
Económicos separados a nombre de entidades comerciales que él había creado,

incluyendo “Multiservices Solutions”, creando registros falsos para dar soporte a la
aplicación.
Inicialmente recibió $124,900 en junio de 2020.
Varios meses después, utilizó otros documentos fiscales y comerciales ficticios para
obtener $149,000 en asistencia.
Los investigadores dijeron que Fernández realizó numerosos viajes entre Estados
Unidos y República Dominicana durante ese tiempo.
La agencia de Fernández operaba en la ciudad de Lynn (Massachusetts), también
depositó dinero de ayuda pandémica basada en la Ley CARES, que obtuvo falsificando
documentos en el pico del coronavirus.
Fue condenado a los 42 meses de prisión en 2013 de donde salió para reincidir en los
robos al erario del Gobierno federal y a los más necesitados pero no aprendió la lección,
añadieron los fiscales.
Preparó formularios de impuestos W-2 falsos para empleadores donde las víctimas
nunca habían trabajado en UPS ni en el Hospital Lahey.
El reembolso y otros cheques fueron depositados en una cuenta comercial a nombre de
su agencia.
Después de su liberación de la cárcel, escribió el agente especial William Noonan,
Fernández lo llamó diciéndole que quería regresar al negocio de preparación de
impuestos.
A principios del año pasado, esos casos fraudulentos comenzaron a salir a la luz cuando
algunas de las víctimas intentaron presentar sus declaraciones de impuestos.
Una víctima les dijo a los investigadores que había utilizado a Fernández una vez para
presentar su declaración de impuestos, pero que no lo había autorizado a hacerlo para el
año fiscal 2019.
Los fiscales argumentaron durante una audiencia de comparecencia inicial realizada de
forma remota desde la cárcel del condado de Plymouth que Fernández presenta un
riesgo de fuga debido a sus raíces y vínculos con la República Dominicana, a donde
viajó cinco veces en 2020 y 2021.