Michael Hazim explica el alcance del lavado de activos y sus delitos precedentes

Michael Hazim analizó la complejidad de la Ley de Lavado de Activos en la República Dominicana, enfatizando que este delito no se limita exclusivamente al narcotráfico, sino que abarca cualquier actividad ilícita que genere recursos. “Lavado de activos es un delito y ese delito se comete cuando se transforma un dinero o un bien que es producto de una actividad ilícita”, explicó, señalando que la evasión fiscal voluntaria, la corrupción y el robo son considerados delitos precedentes que activan esta normativa. Asimismo, aclaró que el delito se origina en el momento de la transformación del bien: “Si una persona se roba un celular y lo pone debajo del colchón, es solo robo; ahora, cuando esa persona vende ese celular, entonces se origina el delito de lavado de activos”.

Durante su intervención, subrayó la importancia de entender la prescripción de este delito, la cual calificó como difícil de que ocurra debido a la naturaleza continua de las operaciones financieras. “El lavado no se comete cuando se roba el dinero, sino cada día cuando se genera un dinero producto de esa operación”, afirmó Michael Hazim, poniendo como ejemplo el alquiler de un inmueble adquirido con fondos ilícitos, donde cada cobro de renta activa nuevamente el plazo legal. También destacó la figura de los “sujetos obligados”, que son instituciones como bancos, inmobiliarias, joyerías y casinos, las cuales deben mantener controles rigurosos y contar con un oficial de cumplimiento para supervisar el origen de las inversiones.

Finalmente, Michael Hazim advirtió sobre las implicaciones de la evasión fiscal como generadora de lavado, citando el caso de transacciones comerciales no declaradas que luego se utilizan para nuevas adquisiciones. “Si usted hizo una trama para no pagar ese impuesto o un fraude, entonces es delito de evasión tributaria y se convierte en lavado de activo”, puntualizó. En este contexto, instó a la ciudadanía a conocer estos términos legales, especialmente ante el panorama económico actual y los riesgos internacionales que podrían impactar la estabilidad financiera local.