Panamá rechaza inclusión en lista negra de países con deficiencia en lucha contra lavado de dinero

REVISTA110.- PANAMÁ.- El Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, indicó que no es cierto que Panamá no combate el lavado de activos. “No debemos desmoralizarnos por las sanciones interpuestas, evaluaciones que ni ellos mismos cumplen”, añadió.

En ese sentido la canciller hizo un llamado a los países miembros de la Unión Europea, para que consideren los avances que Panamá ha implementado en materia de transparencia fiscal y financiera.

Saint Malo de Alvarado, habló en esos términos al  participa en la apertura del Primer Congreso Bancario Internacional para Reguladores y Banqueros, que organiza la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Por su parte, Ricardo Fernández, superintendente de Bancos de Panamá, en el marco del evento evaluarán los efectos no deseados sobre los mecanismos de evaluación internacional en contra del país.

Se recuerda que la Comisión Europea propuso el miércoles añadir siete nuevos países, entre ellos Arabia Saudita y Panamá, a la lista de la UE de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El hecho de hallarse en esta lista no genera sanciones pero obliga a los bancos europeos a aplicar controles reforzados en las operaciones financieras que implican a clientes o establecimientos de esos países.